O’ZB РУС Eng

Акционерное общество
O’zbekiston temir yo’llari

Телефон доверия

(+998 71) 237-99-98

ПН. - ПТ. С 9-00 ПО 18-00
Справочная ж/д вокзала

1005

(круглосуточно)

Уважаемые акционеры!

25.01.2021 456

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет акционерного общества «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI»

извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в программе «ZOOM» 10 февраля 2021 года по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Туркестанская, д.7, в здании Центрального вокзала.

Начало собрания в 16-00 часов, начало регистрации акционеров в 15-00 часов.

Логин и пароль для подключения в программе «ZOOM»:

Идентификатор конференции: 412 777 0117

Пароль: 12345

Дата составления реестра акционеров, для оповещения акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества - 20 января 2021 года.

Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества – 04 февраля 2020 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.    Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.

2.    Утверждение регламента, проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.    Утверждение аудиторской фирмы для внешнего аудита акционерного общества по итогам работы за 2020 год и предельного размера оплаты её услуг.

4.    Утверждение новой редакции положений АО «Oʻztemiryoʻlyoʻlovchi»: «О порядке учета аффилированных лиц», «О счётной комиссии», «о порядке деятельности комитета миноритарных акционеров», «О требовании к отчётам органов управления и контроля», «О порядке голосовании на общем собрании акционеров», «О порядке голосования представителей АО в уставных фондах которых оно участвует», «порядок привлечения аудиторских организаций», «порядок заключения крупных сделок общества», «Положение о наблюдательном совете», «Положение об общем собрании».

5.    Утверждение компенсационной выплаты членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества за 2019 год.

6.      Утверждение вопроса о досрочном прекращении полномочий двух членов наблюдательного совета.

7.      Утверждение вопроса о довыборах в состав наблюдательного совета.

 

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Туркестанская, д.7, тел. 71 299-74-42.

Акционерам необходимо при себе иметь паспорт, представителям акционеров – нотариально заверенную доверенность, юридических лиц – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан № ЗРУ-370 от 06.05.2014г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров"», просим всех акционеров предоставить информацию об изменении своих паспортных данных и ИНН, почтового адреса, а также адрес своей электронной почты на электронную почту общества uzjeldorpass_lf@mail.ru.

 

Наблюдательный совет АО «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI».