O’ZB РУС Eng

Акционерное общество
O’zbekiston temir yo’llari

Телефон доверия

(+998 71) 237-99-98

ПН. - ПТ. С 9-00 ПО 18-00
Справочная ж/д вокзала

1005

(круглосуточно)

Уважаемые акционеры! Наблюдательный совет акционерного общества «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI»

25.09.2020 317

Уважаемые акционеры!
Наблюдательный совет акционерного общества «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI» 

извещает о проведении годового Общего собрания акционеров 30 сентября 2020 года по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Туркестанская, д.7, в здании Центрального вокзала.

Начало собрания в 16-00 часов, начало регистрации акционеров в 15-00 часов.

Дата составления реестра акционеров, для оповещения акционеров о проведении годового общего собрании акционеров общества - 04 сентября 2020 года.

Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 24 сентября 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.     Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.

2.     Утверждение регламента, проведения годового Общего собрания акционеров.

3.     Утверждение отчёта Генерального директора АО «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI» об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества и результатах выполнения бизнес-плана за 2019 год.

4.     Утверждение годового бухгалтерского баланса общества за 2019 год.

5.     Утверждение заключения внешнего аудитора общества по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.

6.     Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2019 год.

7.     Утверждение отчёта Наблюдательного совета по итогам работы за 2019 год.

8.     Избрание членов Наблюдательного совета общества до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

9.     Избрание членов Ревизионной комиссии общества до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

10.   Утверждение аудиторской фирмы для внешнего аудита акционерного общества по итогам работы за 2020 год и предельного размера оплаты её услуг.

11.   Утверждение решения о продлении трудового договора с единоличным исполнительным органом – генеральным директором акционерного общества до следующего годового Общего собрания акционеров.

12.   Утверждение сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

13.   Утверждение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI» по итогам 2019 года.

14.   Утверждение новой организационной структуры АО «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI».

С материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Туркестанская, д.7, тел. 71 299-74-42.

Акционерам необходимо при себе иметь паспорт, представителям акционеров – нотариально заверенную доверенность, юридических лиц – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан № ЗРУ-370 от 06.05.2014г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров"», просим всех акционеров предоставить информацию об изменении своих паспортных данных и ИНН, почтового адреса, а также адрес своей электронной почты на электронную почту общества uzjeldorpass_lf@mail.ru

Наблюдательный совет АО «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI»